FB_IMG_1529608502754
Condamnari

RISE PROJECT:MAFIA TEL DRUM, DRAGNEA cu BANII in RETRAGERE-la COPII/Vezi documente-Super articol­čĄú

 

81bac7d1ea3d8f05e84fe624b98496c0-1

Fiul lui Liviu Dragnea, ╚śtefan Valentin, preia patrimoniul de lux al corpora╚Ťiei Tel Drum. A ├«nceput opera╚Ťiunea luna trecut─â, ├«nainte ca societatea urm─ârit─â penal s─â-╚Öi cear─â falimentul, printr-un instrument financiar de familie conectat direct la cardul personal. Tabloul insolven╚Ťei Tel Drum reflect─â mi╚Öc─âri noi de trupe ├«n gruparea ÔÇťDragneaÔÇŁ.

Dragnea Junior a cump─ârat mai multe propriet─â╚Ťi de la corpora╚Ťia teleorm─ânean─â. Transferul imobiliar se reg─âse╚Öte ├«n dosarul de insolven╚Ť─â, pe lista cu propriet─â╚Ťile ├«nstr─âinate ├«n ultimele ╚Öase luni ╚Öi sumele ├«ncasate ÔÇô depus─â de avoca╚Ťii Tel Drum.

Sunt patru propriet─â╚Ťi care alc─âtuiesc ├«mpreun─â un domeniu total de 3,9 ha, la intrarea ├«n Turnu M─âgurele.

Piesa de rezisten╚Ť─â e fosta vil─â de protocol a partidului comunist, cu piscina ╚Öi acareturile aferente. Celelalte trei sunt terenurile care o ├«nconjoar─â, luate ╚Öi ele la pachet.

Tel Drum le-a vândut pe toate lui Dragnea Junior cu aproape 106.000 euro (493.601,36 lei).

Tranzac╚Ťia a avut loc pe 9 ianuarie,┬ácu opt zile ├«nainte┬áca cererea de insolven╚Ť─â a corpora╚Ťiei s─â fie ├«nregistrat─â la Tribunalul Teleorman. Contractul┬ápoate fi anulat┬ála cererea lichidatorului, dac─â acesta consider─â c─â v├ónzarea s-a f─âcut ├«n dauna creditorilor.

DOCUMENT
Zoom

RUDE LA CUMP─éR─éTURI

Cump─âr─âtorul oficial: o firm─â (Zooveg 2010) ├«n care fiul de 29 de ani al pre╚Öedintelui PSD de╚Ťine 70% din ac╚Ťiuni.

├Äi are aici ca asocia╚Ťi minoritari pe┬áIlie Dragne┬á╚Öi┬áGabriel Putineanu, doi apropia╚Ťi ai familiei.

Primul e cons─âtean cu Dragnea Senior ╚Öi omniprezent ├«n toate afacerile lui Dragnea Junior. Mai e cercetat ╚Öi ├«ntr-un dosar de evaziune, fiind s─âltat de masca╚Ťi anul trecut, pentru 24 de ore, cu prilejul unor raiduri complexe ale DIICOT. Atunci a fost vizat─â inclusiv ferma de porci a lui Dragnea Junior pe care Ilie Dragne o administreaz─â.

Juniorul, Seniorul și omul lor de încredere, Ilie Dragne. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Juniorul, Seniorul și omul lor de încredere, Ilie Dragne. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Al doilea e fratele lui Mihai Putineanu ÔÇô finul lui Liviu Dragnea, c─âs─âtorit cu o veri╚Öoar─â a Bombonic─âi ╚Öi fost director ├«n Consiliul Jude╚Ťean Teleorman.

Finul Putineanu la o reuniune electoral─â

Intrat ├«n afaceri, finul Putineanu a devenit finan╚Ťator ╚Öi activist de frunte la PSD. Ferma lui de vaci (Agrotrust) a ├«ncasat de-a lungul timpului peste 25 de milioane de la Tel Drum, dar a ╚Öi pl─âtit facturi private c─âtre realizatori Antena 3 sau firme-fantom─â.┬áDetalii,┬áAICI

Prin firma (Zooveg 2010) care a preluat vila PCR, Dragnea Junior controleaz─â ╚Öi afacerea cu silozurile din Teleorman (Gransiloz), dezvoltat─â ├«n cooperativ─â cu Tel Drum. Peste 18 milioane de lei au rulat ├«mpreun─â cele dou─â entit─â╚Ťi.

Nu-i prima dat─â c├ónd fiul ╚Öefului PSD tranzac╚Ťioneaz─â propriet─â╚Ťi cu Tel Drum prin aceste companii. ├Än 2016, el ceda corpora╚Ťiei domeniul de v├ón─âtoare de╚Ťinut de Gransiloz ╚Öi folosit de tat─âl lui pentru ├«nt├ólniri cu membri importan╚Ťi ai partidului. P─âdurea a fost transferat─â ├«n contul unei datorii de 700.000 de euro.┬áDetalii,┬áAICI

Mai mult: ├«n sistemul integrat al grup─ârii, Tel Drum a garantat ╚Öi creditele bancare ob╚Ťinute de aceste firme ale lui Dragnea Junior.

Cert e c─â fluxul banilor pe traseul Tel Drum ÔÇô Gransiloz se capitalizeaz─â ├«n firma-mam─â (Zooveg 2010).

Din acest punct, banii pleac─â direct ├«n cardul lui Dragnea Junior. Destina╚Ťie final─â.

BANII PENTRU COPII

Un extras personal de cont bancar al lui Dragnea Junior arat─â cum se ├«nchide cercul banilor publici ├«n familia ╚Öefului PSD. Documentul a fost emis de sucursala CEC Bank din Corabia ╚Öi acoper─â ultimul trimestru al anului trecut (6 septembrie ┬áÔÇô 15 decembrie 2017).

DOCUMENT
Zoom

E contul în care fiul lui Liviu Dragnea încasează profitul direct.

Se scurg aici dividendele de la firma (Zooveg 2010) prin intermediul c─âreia Juniorul a preluat vila PCR de la Tel Drum. De exemplu, 647.312 lei a ├«ncasat ├«n perioada septembrie ÔÇô decembrie, ├«n patru tran╚Öe.

Cu 371.000 de lei, peste jumătate din bani, și-a capitalizat celebra fermă de porci (Ferma Salcia).

Restul s-a ├«mp─âr╚Ťit ├«n familie.

Cite╚Öti aceast─â investiga╚Ťie fiindc─â ├«╚Ťi pas─â. Dac─â vrei s─â afli ╚Öi mai multe despre corup╚Ťia din institu╚Ťiile statului, crima organizat─â ╚Öi cum te afecteaz─â toate astea, po╚Ťi┬ádona aici!

Pe 22 noiembrie, Dragnea Junior i-a trimis 4.600 de lei surorii sale, Alexandra Maria, cu titlul de cadou. Iar cinci zile mai t├órziu, pe 27 noiembrie, a venit ╚Öi adev─âratul cadou sub forma unui act de dona╚Ťie: 47.000 lei de la frate, la sor─â. Adic─â din dividendele Zooveg 2010.

Monitorul Oficial confirm─â tranzac╚Ťiile bancare: din iulie 2017 p├ón─â ├«n ianuarie 2018, Dragnea junior a ├«ncasat de la Zooveg dividende ce ├«nsumeaz─â 2.637.629 de lei (peste 500.000 de euro) ÔÇô pe anii 2015 ╚Öi 2016. Cea mai recent─â tran╚Ö─â, de peste 2 milioane de lei, a fost ├«ncasat─â ├«n luna ianuarie.

Juniorul a transferat și profitul Gransiloz, pentru aceeași perioadă, în conturile Zooveg imediat după Crăciun, pe 27 decembrie 2017. În total, 6.892.289 de lei (1,5 milioane de euro).

Altfel, atât Zooveg cât și Gransiloz au terminat anul trecut pe minus în registre.

TOT PE 9 IANUARIE

Luna trecut─â, fiul lui Liviu Dragnea a intrat oficial ╚Öi pe pia╚Ťa imobiliar─â din Capital─â.

Mai exact, pe 9 ianuarie, aceea╚Öi zi ├«n care a cump─ârat cele patru propriet─â╚Ťi de la Tel Drum.

╚śtefan Valentin Dragnea a ├«nregistrat atunci o companie de construc╚Ťii reziden╚Ťiale ╚Öi ne reziden╚Ťiale (Bucharest Residence). Deocamdat─â e doar o firm─â de apartament din sectorul 3, unde Dragnea Junior face echip─â cu omul lor de ├«ncredere, Ilie Dragne, asociat minoritar cu 10%.

Intrat pe pia╚Ťa dezvoltatorilor imobiliari, Dragnea Junior beneficiaz─â de cota de 5% TVA pentru v├ónzarea de locuin╚Ťe (cele cu o suprafa╚Ť─â mai mic─â de 120 mp), a╚Öa cum a beneficiat, ├«n calitate de cresc─âtor de porci, de cre╚Öterea ajutorului de stat. Ambele sunt m─âsuri fiscale luate de guvernul PSD.

Liviu Dragnea n-a r─âspuns ├«ntreb─ârilor RISE Project, de╚Öi mesajele noastre apar marcate cu┬áÔÇťseenÔÇŁ.

CRONICA UNUI FALIMENT PRIN SURPRINDERE

├Än cererea de faliment, reprezentan╚Ťii Tel Drum sus╚Ťin c─â incapacitatea lor de plat─â ar fi fost provocat─â de o decizie brusc─â a b─âncii finan╚Ťatoare: pe 20 decembrie 2017, UniCredit a cerut rambursarea anticipat─â a creditelor acordate corpora╚Ťiei din Teleorman.

ÔÇť├Än urma scandalurilor mediatice referitoare la societate ╚Öi a instituirii sechestrului asiguratorÔÇŁ, explic─â avoca╚Ťii Tel Drum, pun├ónd decizia b─âncii ├«n context cu urm─ârirea penal─â.

├Än consecin╚Ť─â, compania n-ar mai avea lichidit─â╚Ťi.

DOCUMENT
Zoom

Primul sechestru de 4,1 milioane de lei a fost dispus de procurorii DNA pe 17 septembrie 2017 ├«n dosarul cu fraudarea fondurilor europene. Dar banii au fost extra╚Öi efectiv din contul Unicredit al Tel Drum abia pe 12 decembrie 2017, zi ├«n care corpora╚Ťia a ╚Öi fost perchezi╚Ťionat─â. Managerii ├«nghe╚Ťaser─â suma ├«ntr-un cont special destinat sechestrului.

Pe 17 ianuarie, c├ónd Tel Drum s-a cerut ├«n faliment, procurorii au pus din nou compania sub acuzare. De data asta, ├«n dosarul recent ├«n care ╚Öeful partidului de guvern─âm├ónt e suspectat de ini╚Ťierea unui grup infrac╚Ťional organizat. Noul sechestru dispus: 32 milioane de lei.

Pe 26 ianuarie, DNA a cerut instan╚Ťei s─â limiteze spa╚Ťiul de manevr─â al Tel Drum, sub suspiciunea c─â ac╚Ťionarii companiei ├«ncearc─â s─â-i transfere bunurile ╚Öi s-o ├«ngroape rapid, l─âs├ónd statul cu buza umflat─â ├«n eventualitatea unei condamn─âri.

Trei zile mai t├órziu, un judec─âtor din Teleorman decide c─â societatea trebuie reorganizat─â sub supravegherea unui administrator judiciar, mai precis CITR Ilfov, subsidiar grupului de insolven╚Ť─â fondat de lichidatorul Andrei Cionca.

Instan╚Ťa local─â nu identific─â pericole:

ÔÇťAt├ót timp c├ót procedura insolven╚Ťei se deruleaz─â sub coordonarea unui administrator/lichidator judiciar ╚Öi sub controlul judec─âtorului sindic nu se poate considera c─â aceasta ar putea genera condi╚Ťii favorabile pentru ascunderea, distrugerea, ├«nstr─âinarea sau sustragerea de la urm─ârire a unor bunuri ale debitoareiÔÇŁ, motiveaz─â judec─âtorul alex─ândrean.

DOCUMENT
Zoom

├Än proces apar ╚Öi furnizorii asfaltatorului Tel Drum. La prima strigare, 365 de firme ╚Öi persoane revendic─â in total 11 milioane de euro (52,4 milioane lei) de la corpora╚Ťie.

DOCUMENT
Zoom

Administratorul judiciar a primit termen ca p├ón─â pe 4 aprilie s─â definitiveze lista creditorilor. P├ón─â pe 15 martie, companiile, institu╚Ťiile sau persoanele fizice au posibilitatea s─â-╚Öi ├«nscrie crean╚Ťele asupra Tel Drum.

Odat─â finalizat tabelul cu creditorii, administratorul ├«mpreun─â cu ace╚Ötia vor gestiona, practic, firma aflat─â ├«n reorganizare. Directorul Petre Piti╚Ö ar vrea, de pild─â, ca Tel Drum s─â participe ├«n continuare la licita╚Ťii publice.

Cea mai mare sum─â o are de recuperat UniCredit ÔÇô 9,7 milioane lei. Veneto Banca ╚Öi Deutsche Leasing au ╚Öi ele de luat 2,6 milioane lei, respectiv 3,4 milioane lei.

Managerul Petre Piti╚Ö ╚Öi Liviu Dobrescu, fostul coleg de facultate al lui Liviu Dragnea ÔÇô adic─â ac╚Ťionarii asuma╚Ťi ai Tel Drum ÔÇô au ╚Öi ei de recuperat 4,8 milioane lei. Dividende.

Alt mare creditor Tel Drum e o fost─â companie de stat (Aversa Manufacturing) cump─ârat─â ├«n 2013 de canadianul Michael Danny Topolinski, proprietarul grupului Benevo. Acesta a ├«ncheiat ├«n 2016 un contract cu Tel Drum pentru recondi╚Ťionarea ╚Öi repararea unor pompe de mare capacitate destinate iriga╚Ťiilor. ÔÇťAm livrat pompele reparate c─âtre Agen╚Ťia Na╚Ťional─â de ├Ämbun─ât─â╚Ťiri Funciare (ANIF) de unde Tel Drum le-a ridicat dar n-a mai efectuat nici o plat─âÔÇŁ, spune Michael Topolinski.

╚śi firma de furaje a lui Dragnea Junior, figureaz─â pe tabelul creditorilor cu 3,5 milioane de lei. Are o vast─â istorie financiar─â cu Tel Drum.

122.000 lei are de recuperat și compania de transport din Argeș (Interfrigo Logistic) adică tot Dragnea Junior împreună cu alt fost coleg de facultate al lui Dragnea Senior: piteșteanul Daniel Neagoe.

Al╚Ťi creditori Tel Drum:

1,3 milioane lei ÔÇô Europrotect Security

1,2 milioane lei ┬áÔÇô Imob Infrastructur─â

1,4 milioane lei ┬áÔÇô Rompetrol

3,6 milioane lei ÔÇô ANAF Bucure╚Öti

601 mii lei ÔÇô Electric Total ┬á

405 mii lei ÔÇô Gecor Prod Construct

456 mii lei ÔÇô Specialist Consulting

 

Ana POENARIU, Stefan MAKO, Attila BIRO, Victor ILIE