FB_IMG_1499976030667
Anchete DNA

HOPA/GASCA Penala a Condamnatului DRAGNEA a fost Pusa sub Urmarire Penala/Surse Judiciare: DADDY a fost dat pe GUSA­čśÄ

 

FB_IMG_149963048402114iulie 2017
Nr. 718/VIII/3

COMUNICAT

├Än cauza mediatizat─â prin comunicatul┬ánr. 1332/VIII/3┬ádin 25 septembrie 2014, procurorii din cadrul Direc╚Ťiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie ÔÇô Sec╚Ťia de combatere a infrac╚Ťiunilor asimilate infrac╚Ťiunilor de corup╚Ťie au dispus punerea ├«n mi╚Öcare a ac╚Ťiunii penale fa╚Ť─â de inculpa╚Ťii:

SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN, la data faptelor deputat ├«n Parlamentul Rom├óniei ╚Öi ac╚Ťionar ├«n cadrul societ─â╚Ťii comerciale Fan Speed Nikopole, sub aspectul s─âv├ór╚Öirii infrac╚Ťiunilor de:
– efectuare de acte de comer╚Ť incompatibile cu func╚Ťia de╚Ťinut─â,
– complicitate la evaziune fiscal─â,

FI╚śCUCI MARIAN, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL, sub aspectul s─âv├ór╚Öirii infrac╚Ťiunii de evaziune fiscal─â,

MARINA╚ś FLORINEL┬á╚Öi┬áSIMIONESCU MIHAI ALEXANDRU, la data faptelor administratori ai Fan Speed Nikopole, sub aspectul s─âv├ór╚Öirii infrac╚Ťiunii de complicitate la evaziune fiscal─â,

SC PROINVEST SRL, sub aspectul s─âv├ór╚Öirii infrac╚Ťiunii de evaziune fiscal─â.

├Än ordonan╚Ťa procurorilor se arat─â c─â, ├«n cauz─â, exist─â date ╚Öi probe din care rezult─â suspiciunea rezonabil─â ce contureaz─â urm─âtoarea stare de fapt:
├Än perioada 2012 ÔÇô 2014, inculpatul Fi╚Öcuci Marian, prin SC Proinvest SRL, a achizi╚Ťionat din spa╚Ťiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate ├«n domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor – firme rom├óne╚Öti. ├Än acest lan╚Ť economico – financiar, a introdus o verig─â fictiv─â, respectiv firma bulg─âreasc─â Fan Speed Nikopole, controlat─â de deputatul Simionescu Adrian (administrat─â de ceilal╚Ťi doi inculpa╚Ťi) c─âreia ├«i erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din Rom├ónia.
Ca mod de operare, ini╚Ťial se identificau beneficiarii ÔÇô firme rom├óne╚Öti ╚Öi se perfectau ├«n╚Ťelegeri cu administratorii acestor societ─â╚Ťi, interesate ├«n achizi╚Ťionarea de utilaje agricole, promi╚Ť├óndu-li-se v├ónzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania ╚Öi Fran╚Ťa, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era ╚Öi dealer-ul autorizat al firmelor produc─âtoare.
Dup─â identificarea firmelor interesate care erau ╚Öi beneficiari finali, utilajele erau achizi╚Ťionate din statele men╚Ťionate ╚Öi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L..
Dac─â la momentul aducerii utilajelor agricole ├«n Rom├ónia, fiind vorba de achizi╚Ťiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la rev├ónzarea acestora c─âtre firmele rom├óne╚Öti ÔÇô destinatarii finali, tranzac╚Ťia comercial─â ar fi fost generatoare a obliga╚Ťiei de plat─â a TVA.
├Än acest context, inculpatul Fi╚Öcuci Marian, cu complicitatea celorlalte persoane, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit s─â ├«i faciliteze eludarea obliga╚Ťiilor fiscale c─âtre stat, ob╚Ťin├ónd astfel sume mai mari ca venituri ╚Öi totodat─â, a afectat indirect ╚Öi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la pre╚Ťul de pia╚Ť─â ce includea ╚Öi TVA.
Schema infrac╚Ťional─â de eludare a obliga╚Ťiilor fiscale, s-a realizat pe urm─âtorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlat─â de inculpatul Fi╚Öcuci Marian, realiza o v├ónzare fictiv─â (tranzac╚Ťie intracomunitar─â) c─âtre firma Fan Speed Nikopole, controlat─â de inculpa╚Ťii Simionescu Adrian Constantin ╚Öi Marina╚Ö Florinel, (opera╚Ťiune scutit─â de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la rev├ónzarea utilajelor c─âtre clien╚Ťii din Rom├ónia, identifica╚Ťi anterior ╚Öi cu care se negociase deja v├ónzarea utilajelor, ├«nc─â de c├ónd acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau s─â devin─â proprietatea acesteia.
├Än cadrul acestei opera╚Ťiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest S.R.L. pe teritoriul Bulgariei, mai t├órziu fiind reintroduse ├«n Rom├ónia ╚Öi livrate beneficiarului final.
Tranzac╚Ťiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparen╚Ť─â de legalitate ╚Öi a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil opera╚Ťiunilor intracomunitare.
├Än cursul anului 2014, inculpatul Simionescu Adrian Constantin, deputat ├«n Parlamentul Rom├óniei, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, a controlat ├«ntreaga activitate comercial─â a dou─â societ─â╚Ťi comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, ob╚Ťin├ónd un folos ├«n valoare de┬á1.159.393 lei┬á(echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele dou─â firme ├«n perioada respectiv─â).
Potrivit datelor existente ├«n cauz─â, inculpatul Simionescu Adrian Constantin a realizat ├«n mod efectiv activit─â╚Ťile de administrare a celor dou─â firme, el fiind at├ót factorul decizional ├«n respectivele societ─â╚Ťi comerciale, c├ót ╚Öi administratorul ÔÇťde factoÔÇŁ, realiz├ónd atribu╚Ťiile specifice administratorului.
Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit c─â, ├«n intervalul 2012 ÔÇô 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) ÔÇô ÔÇťlivrate intracomunitarÔÇŁ este de┬á20.854.508 lei. Prin simularea acestor livr─âri de bunuri c─âtre Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de┬á5.692.634 lei, reprezent├ónd TVA de plat─â, administratorul societ─â╚Ťii ├«n toat─â aceast─â perioad─â fiind inculpatul Fi╚Öcuci Marian.

├Än cauz─â, a fost dispus─â m─âsura asigur─âtorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile ╚Öi imobile ce apar╚Ťin inculpa╚Ťilor Simionescu Adrian Constantin, Marina╚Ö Florinel, Simionescu Mihai Alexandru ╚Öi SC Proinvest SRL.
Aceea╚Öi m─âsur─â a mai fost instituit─â ╚Öi asupra conturilor de╚Ťinute de inculpa╚Ťii: Simionescu Adrian Constantin, Fi╚Öcuci Marian, Marina╚Ö Florinel, Simionescu Mihai Alexandru ╚Öi SC Proinvest SRL

Inculpa╚Ťilor li s-a adus la cuno╚Ötin╚Ť─â calitatea procesual─â ├«n conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedur─â penal─â.

Facem precizarea c─â punerea ├«n mi╚Öcare a ac╚Ťiunii penale este o etap─â a procesului penal reglementat─â de Codul de procedur─â penal─â, av├ónd ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, ├«n nici o situa╚Ťie, s─â ├«nfr├óng─â principiul prezum╚Ťiei de nevinov─â╚Ťie