senatorul-alde-ilie-nita-a-votat-adoptarea-raportului-favorabil-al-proiectului-de-lege-a-prevenirii
Anchete DNA

DNA/Senator NITA Ilie-ALDE, Control Judiciar 60 zile, Instigare la Abuz si Evaziune Fiscala/Sictir­čśÄ

 

FB_IMG_1510601950036Traseist, om de afaceri local cotroversat ┼či cercetat ├«n mai multe dosare nefinalizate,┬á a mai fost membru PD, partid din care a fost exclus in 2004, dar si membru PRM, fiind de asemenea exclus in 2009, apoi a fost exclus ┼či din PNL.

 13 decembrie 2017
Nr. 1170/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direc╚Ťiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie ÔÇô Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea ├«n mi╚Öcare a ac╚Ťiunii penale ╚Öi┬áluarea m─âsurii controlului judiciar┬ápe o durat─â de 60 de zile, ├«ncep├ónd cu data de 13 decembrie 2017, fa╚Ť─â de inculpatul

NI╚Ü─é ILIE, senator, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– instigare la abuz ├«n serviciu dac─â func╚Ťionarul public a ob╚Ťinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
– efectuarea de opera╚Ťiuni financiare, ca acte de comer╚Ť, incompatibile cu func╚Ťia, atribu╚Ťia sau ├«ns─ârcinarea pe care o ├«ndepline╚Öte o persoan─â, dac─â sunt s─âv├ór╚Öite ├«n scopul ob╚Ťinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,
– evaziune fiscal─â.

Anterior, ├«n aceea╚Öi cauz─â, procurorii anticorup╚Ťie au mai dispus punerea ├«n mi╚Öcare a ac╚Ťiunii penale ╚Öi luarea m─âsurii controlului judiciar pe o durat─â de 60 de zile, ├«ncep├ónd cu data de 8 noiembrie 2017, fa╚Ť─â de inculpatul

IVANOVICI FLORIN, avocat ├«n Baroul Suceava ╚Öi practician ├«n insolven╚Ť─â, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunii de:
– abuz ├«n serviciu dac─â func╚Ťionarul public a ob╚Ťinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

├Än ordonan╚Ťele procurorilor se arat─â c─â, ├«n cauz─â, exist─â date ╚Öi probe care contureaz─â urm─âtoarea stare de fapt:

├Än perioada 2012-2017, inculpatul Ni╚Ť─â Ilie, ├«n calitate de vicepre╚Öedinte al Consiliului Jude╚Ťean Suceava ╚Öi ulterior senator ├«n Parlamentul Rom├óniei, a exercitat ├«n fapt atribu╚Ťiile de administrare ╚Öi control a unei societ─â╚Ťi comerciale, de╚Öi, potrivit statutului societ─â╚Ťii, administrator era o alt─â persoan─â. Inculpatul a ac╚Ťionat ├«n aceea╚Öi manier─â ╚Öi dup─â intrarea societ─â╚Ťii ├«n procedur─â de insolven╚Ť─â, din dispozi╚Ťia judec─âtorului sindic, de╚Öi prerogativele acestei func╚Ťii au fost preluate de c─âtre inculpatul Ivanovici Florin, ├«n calitate de lichidator judiciar.
├Än acest context, ├«n perioada 26.04.2013 – 27.09.2017, inculpatul Ivanovici Florin, ├«n calitatea men╚Ťionat─â mai sus, la instigarea inculpatului Ni╚Ť─â Ilie, nu ╚Öi-a ├«ndeplinit atribu╚Ťiile de serviciu prev─âzute de legisla╚Ťia primar─â, ├«n sensul c─â:
– nu a condus ├«ntreaga activitate a societ─â╚Ťii comerciale respective,
– a tergiversat procedura de insolven╚Ť─â pe o perioad─â de peste 4 ani, ├«n condi╚Ťiile ├«n care activul societ─â╚Ťii se limita la patru autovehicule, din care trei nefunc╚Ťionale, iar procedura nu este ├«ncheiat─â nici ├«n prezent,
– nu ╚Öi-a precizat pozi╚Ťia de a men╚Ťine ╚Öi executa sau de a denun╚Ťa un contract de parteneriat public privat ├«ncheiat anterior ├«ntre societatea comercial─â respectiv─â ╚Öi o unitate administrativ teritorial─â, despre existen╚Ťa c─âruia avea cuno╚Ötin╚Ť─â.
Ac╚Ťion├ónd ├«n aceast─â manier─â, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activit─â╚Ťii comerciale de c─âtre inculpatul Ni╚Ť─â Ilie, ├«n numele acelei societ─â╚Ťi, perioad─â ├«n care acesta a realizat ├«ncas─âri ├«n cuantum total de 706.466 lei, neeviden╚Ťiate ╚Öi nedeclarate organelor fiscale. Astfel a fost creat un prejudiciu material ├«n acela╚Öi cuantum creditorilor firmei respective, ├«ntruc├ót sumele de bani ob╚Ťinute nu au fost aportate la masa credal─â ├«n vederea stingerii debitelor (care se ridicau la nivelul sumei de 1.215.952 lei).

Pe timpul c├ót se afl─â sub control judiciar, inculpa╚Ťii Ni╚Ť─â Ilie ╚Öi Ivanovici Florin trebuie s─â respecte urm─âtoarele obliga╚Ťii:
a) s─â se prezinte la organul de urm─ârire, la judec─âtorul de camer─â preliminar─â sau la instan╚Ťa de judecat─â ori de c├óte ori sunt chema╚Ťi,
b) s─â informeze de ├«ndat─â organul judiciar cu privire la schimbarea locuin╚Ťei,
c) s─â se prezinte la organul de poli╚Ťie desemnat cu supravegherea lor, conform programului de supraveghere ├«ntocmit de organul de poli╚Ťie sau ori de c├óte ori sunt chema╚Ťi,
d) s─â nu p─âr─âseasc─â teritoriul Rom├óniei, dec├ót cu ├«ncuviin╚Ťarea prealabil─â a procurorului,
e) s─â nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele men╚Ťionate ├«n ordonan╚Ťa de dispunere a controlului judiciar,
f) s─â nu desf─â╚Öoare activit─â╚Ťile ├«n exercitarea c─ârora au s─âv├ór╚Öit faptele.

Inculpa╚Ťilor Ni╚Ť─â Ilie ╚Öi Ivanovici Florin li s-a atras aten╚Ťia c─â, ├«n caz de ├«nc─âlcare cu rea-credin╚Ť─â a obliga╚Ťiilor care le revin, m─âsura controlului judiciar se poate ├«nlocui cu m─âsura arestului la domiciliu sau m─âsura arest─ârii preventive.

Inculpa╚Ťilor li s-a adus la cuno╚Ötin╚Ť─â calitatea procesual─â ╚Öi acuza╚Ťiile, ├«n conformitate cu prevederile art. 309 Cod procedur─â penal─â.

Facem precizarea c─â punerea ├«n mi╚Öcare a ac╚Ťiunii penale este o etap─â a procesului penal reglementat─â de Cod procedur─â penal─â, av├ónd ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, ├«n nicio situa╚Ťie, s─â ├«nfr├óng─â principiul prezum╚Ťiei de nevinov─â╚Ťie