bilincs3
Anchete DNA

DNA/GRUP Infractional la Constanta/ARESTARE-Santaj, Inselaciune si Evaziune­čśÄ

07 februarie 2018
Nr. 118/VIII/3

COMUNICAT

├Än cauza mediatizat─â prin comunicatul nr. 1068/VIII/3 din 17 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direc╚Ťiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie ÔÇô Serviciul Teritorial Constan╚Ťa au dispus trimiterea ├«n judecat─â,

├«n stare de arest preventiv, a inculpa╚Ťilor:

ANTON SERGIU GABRIEL, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– complicitate la ╚Öantaj (8 fapte),
– complicitate la ├«n╚Öel─âciune (9 fapte),

CHIRU CRISTIAN MARIUS, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– ├«n╚Öel─âciune (14 fapte),
– complicitate la ╚Öantaj (15 fapte),

GABOR IANO╚ś, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– ╚Öantaj (5 fapte),
– ├«n╚Öel─âciune(2 fapte)

GABOR IOAN, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– ╚Öantaj (9 fapte),
– ├«n╚Öel─âciune (4 fapte),

GABOR I╚ÜIC, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– ╚Öantaj (14 fapte),
– ├«n╚Öel─âciune (13 fapte),

GABOR PETRU, administrator al SC Top Profil Construct SRL, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– ╚Öantaj (7 fapte),
– ├«n╚Öel─âciune (10 fapte),
– evaziune fiscal─â,
– complicitate la ╚Öantaj,

GABOR ╚śTEFAN, administrator al SC Blitz Metal Profil SRL, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– ╚Öantaj,
– ├«n╚Öel─âciune,
– evaziune fiscal─â,

OTVO╚ś IOAN, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– ╚Öantaj (4 fapte),
– ├«n╚Öel─âciune (4 fapte),

S─éULEAN ION, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
-complicitate la șantaj (5 fapte),
– amenin╚Ťare,
– ├«n╚Öel─âciune (6 fapte),

╚Öi ├«n stare de libertate, a inculpa╚Ťilor:

MIU FLOREA, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– complicitate la ╚Öantaj (7 fapte),
– complicitate la ├«n╚Öel─âciune (7 fapte)

NI╚ÜU NICOLAE, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– complicitate la ╚Öantaj (4 fapte),
– complicitate la ├«n╚Öel─âciune (4 fapte),

SC BLITZ METAL PROFIL SRL, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– evaziune fiscal─â,
– ├«n╚Öel─âciune (13 fapte),
– ╚Öantaj (13 fapte),

SC TOP PROFIL CONSTRUCT SRL, pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– constituirea unui grup infrac╚Ťional organizat,
– evaziune fiscal─â,
– ├«n╚Öel─âciune (6 fapte),
– ╚Öantaj (5).

├Än rechizitoriul ├«ntocmit, procurorii au re╚Ťinut urm─âtoarea stare de fapt:
├Än cursul anului 2017, cei 11 inculpa╚Ťi au constituit un grup infrac╚Ťional ├«n scopul comiterii unor infrac╚Ťiuni de ├«n╚Öel─âciune, ╚Öantaj ╚Öi evaziune fiscal─â.
Concret, membrii grupului care ac╚Ťionau pe raza jude╚Ťului Constan╚Ťa, inclusiv municipiul Constan╚Ťa, racolau viitoarele victime (alese numai din categoria persoanelor de v├órsta a treia) de cele mai multe ori prin intermediul unor pliante ├«n care ofereau servicii de repara╚Ťii la acoperi╚Öurile imobilelor.
Ca urmare a publicit─â╚Ťii create, membrii grup─ârii erau contacta╚Ťi telefonic de victime care, crez├ónd c─â discut─â cu reprezentan╚Ťii unor societ─â╚Ťi comerciale serioase, solicitau ├«nt├ólniri/negocieri pentru realizarea unor lucr─ârii de repara╚Ťii la acoperi╚Öurile imobilelor.
Ulterior, la momentul ├«ncheierii contractelor, de cele mai multe ori se percepea un avans din pre╚Ť, iar ├«n aceea╚Öi zi sau la termenul stabilit, se demarau lucr─ârile de repara╚Ťie/├«nlocuire/construire a acoperi╚Öului.
Dup─â decopertarea acoperi╚Öului, ├«n special atunci c├ónd se aduceau materiale de construc╚Ťii la locuin╚Ťele victimelor, membrii grup─ârii solicitau plata unor sume considerabil mai mari dec├ót cele convenite ini╚Ťial, cu titlu de tran╚Öe din pre╚Ť. Pentru a justifica diferen╚Ťele de valoare ├«ntre sumele convenite ini╚Ťial ╚Öi cele solicitate dup─â decopertarea acoperi╚Öurilor, membrii grup─ârii le explicau victimelor c─â pre╚Ťul convenit ini╚Ťial ╚Öi consemnat ├«n contract nu includea ╚Öi accesoriile sau c─â suprafa╚Ťa construit─â a fost mai mare etc.
Prin aceast─â metod─â, pre╚Ťul solicitat pentru finalizarea lucr─ârilor devenea excesiv de mare ├«n raport cu cel ini╚Ťial convenit.
├Än mod firesc, beneficiarii lucr─ârilor refuzau s─â pl─âteasc─â aceste sume, moment ├«n care intrau ├«n rol acei membri ai grup─ârii (se prezentau sub calit─â╚Ťi false de patroni ai unor firme) care aveau sarcina de a intimida victimele ╚Öi de a le determina, prin amenin╚Ť─âri directe sau voalate, fie cu acte de violen╚Ť─â, fie cu l─âsarea imobilelor decopertate sau cu luarea materialelor fixate pe acoperi╚Öuri, s─â pl─âteasc─â banii ceru╚Ťi.
├Än cele din urm─â, sub presiunea amenin╚Ť─ârilor primite, victimele acceptau s─â pl─âteasc─â sumele solicitate (care se ridicau ├«n unele cazuri p├ón─â la 23.000 euro). Pentru ob╚Ťinerea sumelor de bani cerute, victimele erau nevoite uneori s─â fac─â ├«mprumuturi la banc─â sau la diverse cuno╚Ötin╚Ťe.
├Än aceea╚Öi perioad─â, inculpa╚Ťii Gabor Petru ╚Öi Gabor ╚śtefan, ├«n calitate de administratori ai societ─â╚Ťilor men╚Ťionate mai sus, au omis s─â eviden╚Ťieze ├«n contabilitate opera╚Ťiunile comerciale efectuate ├«n contextul ar─âtat ╚Öi veniturile ├«ncasate ├«n baza lor.

În cauză, cele 21 de persoane vătămate s-au constituit parte civilă cu sume cuprinse între 2.900 lei și 40.000 lei.

În cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 14.000 euro ridicată de la inculpatul Miu Florea.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constan╚Ťa, cu propunere de a se men╚Ťine m─âsurile preventive ╚Öi asigur─âtorii dispuse ├«n cauz─â.

├Än cauz─â, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea ofi╚Ťerilor de poli╚Ťie din cadrul Poli╚Ťiei Municipiului Constan╚Ťa ÔÇô Biroul de Investiga╚Ťii Criminale ╚Öi din cadrul Direc╚Ťiei de Opera╚Ťiuni Speciale.

Facem precizarea c─â aceast─â etap─â a procesului penal reprezint─â, conform Codului de procedur─â penal─â, finalizarea anchetei penale ╚Öi trimiterea rechizitoriului la instan╚Ť─â spre judecare, situa╚Ťie care nu poate s─â ├«nfr├óng─â principiul prezum╚Ťiei de nevinov─â╚Ťie