gabriel-sandu
Anchete DNA

DNA/Borfasii din MICROSOFT, prejudiciu de peste 50 milioane Euro/Cu LAMAIE­čśÄ

FB_IMG_1491498304821 27 septembrie 2017
Nr. 916/VIII/3

COMUNICAT

├Än cauzele mediatizate prin comunicatele┬ánr. 340┬ádin 10 aprilie 2017 ╚Öi┬ánr. 912┬ádin 26 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direc╚Ťiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie ÔÇô Sec╚Ťia de combatere a infrac╚Ťiunilor asimilate infrac╚Ťiunilor de corup╚Ťie au dispus trimiterea ├«n judecat─â, a inculpa╚Ťilor:

SANDU GABRIEL, aflat ├«n executarea unei pedepse privative de libertate, la data faptei ministru al Comunica╚Ťiilor ╚Öi Societ─â╚Ťii Informa╚Ťionale, pentru infrac╚Ťiunea de abuz ├«n serviciu cu ob╚Ťinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul,

FLORIC─é CLAUDIU IONU╚Ü, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– instigare la abuz ├«n serviciu dac─â func╚Ťionarul public a ob╚Ťinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
– sp─âlare a banilor (2 fapte),

PESCARIU DINU MIHAIL, la data faptelor reprezentant al D.Con-Net AG, cercetat sub control judiciar pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– instigare la abuz ├«n serviciu dac─â func╚Ťionarul public a ob╚Ťinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
– sp─âlare a banilor,

TATOMIR C─éLIN, la data faptelor director general Microsoft Rom├ónia SRL, cercetat sub control judiciar pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunilor de:
– complicitate la abuz ├«n serviciu dac─â func╚Ťionarul public a ob╚Ťinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
– sp─âlare a banilor.

├Än rechizitoriul ├«ntocmit, procurorii au re╚Ťinut urm─âtoarea stare de fapt:
├Än condi╚Ťiile ├«n care, ├«n luna aprilie 2009 expira contractul comercial privind ├«nchirierea de licen╚Ťe Microsoft nr. 0115RO/15.04.2004, inculpatul Sandu Gabriel, ├«n calitate de ministru al Comunica╚Ťiilor ╚Öi Societ─â╚Ťii Informa╚Ťionale, cu ├«nc─âlcarea dispozi╚Ťiilor legale ╚Öi la instigarea inculpa╚Ťilor Floric─â Claudiu Ionu╚Ť ╚Öi Pescariu Dinu Mihail, a depus diligen╚Ťele necesare pentru ├«ncheierea unui nou contract de ├«nchiriere software.
Acest lucru nu se putea realiza dec├ót prin organizarea unei licita╚Ťii publice ├«n condi╚Ťiile OUG 34/2006 privind achizi╚Ťiile publice.
├Än acest context, inculpa╚Ťii Pescariu Dinu Mihail ╚Öi Floric─â Claudiu Ionu╚Ť, ├«n calitate de reprezentan╚Ťi ├«n fapt/drept ai societ─â╚Ťii D.Con.Net AG, pentru a fi favoriza╚Ťi ├«n c├ó╚Ötigarea licita╚Ťiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat leg─âtura cu ministrul de la acea vreme, Sandu Gabriel, c─âruia i-au ╚Öi pl─âtit ├«n acest scop suma de 2.196.035 euro (pentru aceste fapte, prin Sentin╚Ťa nr. 258/24.03.2016 pronun╚Ťat─â de ├Änalta Curte de Casa╚Ťie ╚Öi Justi╚Ťie – Sec╚Ťia Penal─â, ├«n dosarul nr. 1191/1/2015, au fost condamna╚Ťi Coco╚Ö Dorin ╚Öi Sandu Gabriel pentru trafic de influen╚Ť─â).
├Än urma ├«n╚Ťelegerii avute de Pescariu Dinu Mihail ╚Öi Floric─â Claudiu Ionu╚Ť cu ministrul Sandu Gabriel, acesta din urm─â a aprobat documenta╚Ťia de atribuire aferent─â procedurii de licita╚Ťie deschis─â, ini╚Ťiat─â pentru ÔÇ×Achizi╚Ťionarea dreptului de utilizare de produse software prin ├«nchiriere cu op╚Ťiune de cump─ârare”. Documenta╚Ťia care a stat la baza licita╚Ťiei (referat de necesitate ╚Öi caiet de sarcini) con╚Ťinea condi╚Ťii restrictive nejustificate de participare la licita╚Ťia organizat─â de c─âtre MCSI, fiind favorizat─â ├«n acest mod D.Con-Net AG, ├«n calitate de lider al unei asocieri din pare f─âcea parte ╚Öi firma Dim Soft SRL.
De asemenea, prin r─âspunsurile la solicit─ârile de clarific─âri formulate ├«n cadrul procedurii de licita╚Ťie, inculpatul Sandu Gabriel a men╚Ťinut condi╚Ťiile restrictive prin care s─â fie favorizat─â D.Con-Net AG.
Astfel, s-au impus condi╚Ťii conform c─ârora participante la licita╚Ťie puteau s─â fie doar firme care avuseser─â ├«ncheiate contracte de un anumit tip ╚Öi peste o anumit─â valoare ╚Öi care s─â fi fost executate ├«n Rom├ónia, ├«n ultimii trei ani. Condi╚Ťiile respective erau ├«ndeplinite de o singur─â societate din lume, respectiv Dim Soft SRL.
├Än vederea stabilirii condi╚Ťiilor restrictive de participare la licita╚Ťie prin care s─â fie favorizat─â asocierea D.Con-Net AG din care f─âcea parte firma Dim Soft SRL, inculpatul Floric─â Claudiu Ionu╚Ť a avut mai multe ├«nt├ólniri cu Sandu Gabriel pentru a-i transmite acele condi╚Ťii restrictive care s─â fie inserate ├«n caietul de sarcini.
La favorizarea D.Con-Net AG ├«n c├ó╚Ötigarea licita╚Ťiei, s-a implicat ╚Öi Tatomir C─âlin, directorul general Microsoft Rom├ónia la acel moment, prin cooptarea firmei SC Dim Soft SRL ├«n cadrul asocia╚Ťiei de firme care urma s─â participe ╚Öi s─â c├ó╚Ötige licita╚Ťia public─â. Acesta a contribuit ╚Öi la stabilirea acelor condi╚Ťii restrictive pe care s─â le ├«ndeplineasc─â doar firma cooptat─â de el ├«n cadrul asocierii.
Sprijinul acordat de c─âtre Tatomir C─âlin firmei D.Con-Net AG, lider al asocierii, a rezultat ╚Öi din faptul c─â acesta a refuzat s─â transmit─â c─âtre un alt poten╚Ťial participant la licita╚Ťie, o scrisoare de confirmare din partea produc─âtorului privind acordul acestuia pentru livrarea orelor de consultan╚Ť─â ╚Öi suport (aceasta fiind una dintre cerin╚Ťele restrictive impuse ├«n documenta╚Ťia de atribuire).
├Än urma c├ó╚Ötig─ârii licita╚Ťiei publice, a fost ├«ncheiat contractul de furnizare de produse nr. 35/09.09.2009 dintre MCSI ╚Öi consor╚Ťiul D.Con-Net AG, ├«n calitate de lider al asocierii. Din asociere f─âcea parte ╚Öi Dim Soft S.R.L. Valoarea total─â a contractului reprezent├ónd suma ce trebuia pl─âtit─â de minister era de 90.182.344,76 euro.
Prejudiciul re╚Ťinut este ├«n sum─â de 51.396.344,76 euro ╚Öi reprezint─â diferen╚Ťa dintre suma pl─âtit─â de Ministerul Comunica╚Ťiilor ╚Öi Societ─â╚Ťii Informa╚Ťionale (90.182.344,76 euro) ╚Öi suma care a fost facturat─â de c─âtre furnizorul de licen╚Ťe c─âtre S.C. Dim Soft S.R.L. (38.786.000 euro). Totodat─â, a fost creat ├«n acela╚Öi cuantum un folos necuvenit ├«n favoarea D.Con-Net AG.
├Än perioada septembrie ÔÇô octombrie 2009, din folosul patrimonial ob╚Ťinut ├«n mod abuziv de c─âtre D.Con-Net AG ca urmare a c├ó╚Ötig─ârii licita╚Ťiei publice (├«n sum─â total─â de 51.396.344,76 euro), au fost pl─âtite c─âtre Microsoft Rom├ónia S.R.L. orele de consultan╚Ť─â ╚Öi suport subcontractate c─âtre aceast─â societate.
├Än continuare, din dispozi╚Ťia inculpatului Tatomir C─âlin, Microsoft Rom├ónia S.R.L. a subcontractat ├«n mod fictiv cea mai mare parte a orelor de consultan╚Ť─â ╚Öi suport c─âtre societ─â╚Ťile controlate de acesta ╚Öi inculpatul Floric─â Claudiu Ionu╚Ť, scopul subcontract─ârii fiind acela de a ascunde originea ilicit─â a sumei de 11.930.096,98 lei, reprezent├ónd o parte din folosul patrimonial necuvenit ob╚Ťinut din infrac╚Ťiunea de abuz ├«n serviciu de c─âtre D.Con-Net AG.
Din totalul sumei de 11.930.096,98 lei, disimulat─â ├«n maniera de mai sus, suma de 4.109.224,57 lei, a fost ├«nsu╚Öit─â de inculpatul Tatomir C─âlin, iar diferen╚Ťa de 7.820.872,41 lei, a fost ├«nsu╚Öit─â de inculpatul Floric─â Claudiu Ionu╚Ť, ambele persoane cunosc├ónd faptul c─â banii respectivi reprezentau o parte din folosul patrimonial necuvenit ob╚Ťinut din infrac╚Ťiunea de abuz ├«n serviciu de c─âtre D.Con-Net AG, ├«n urma c├ó╚Ötig─ârii licita╚Ťiei publice.
├Än aceea╚Öi perioad─â, ├«n scopul de a ascunde originea ilicit─â a sumei de 18.153.058 euro, reprezent├ónd o parte din folosul patrimonial ob╚Ťinut ├«n aceea╚Öi manier─â, inculpa╚Ťii Floric─â Claudiu Ionu╚Ť ╚Öi Pescariu Dinu Mihail au dispus transferarea respectivei sume din contul D.Con-Net AG, societate controlat─â de cei doi inculpa╚Ťi, ├«n contul unei societ─â╚Ťi offshore, ├«nfiin╚Ťat─â ╚Öi controlat─â de acesta din urm─â.
Pentru a crea aparen╚Ťa de legalitate a transferului respectiv a fost ├«ncheiat ├«n mod fictiv un contract de suport tehnic ╚Öi help-desk, ├«n valoare de 18.153.058 euro, ├«ntre D.Con-Net AG, ├«n calitate de client, ╚Öi firma respectiv─â, ├«n calitate de consultant, prin care consultantul era dispus s─â presteze servicii IT ╚Öi suport tehnic ├«n conformitate cu prevederile contractului nr.35/09.09.2009 semnat de D.Con-Net AG cu Ministerul Comunica╚Ťiilor ╚Öi Societ─â╚Ťii Informa╚Ťiale.
Ulterior, ├«n perioada octombrie 2009 – februarie 2010, Pescariu Dinu Mihail a transferat ├«ntr-un cont personal deschis la o banc─â elve╚Ťian─â suma de 9.620.000 euro, de╚Öi cuno╚Ötea faptul c─â aceasta reprezenta o parte din folosul patrimonial necuvenit ob╚Ťinut din infrac╚Ťiunea de abuz ├«n serviciu de c─âtre D.Con-Net AG, ├«n maniera de mai sus.
├Än cauz─â s-a dispus m─âsura asigur─âtorie a sechestrului asupra unor bani afla╚Ťi ├«n conturi bancare, bunuri ╚Öi p─âr╚Ťi sociale, ce apar╚Ťin inculpa╚Ťilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare ├Änaltei Cur╚Ťi de Casa╚Ťie ╚Öi Justi╚Ťie, cu propunere de a se men╚Ťine m─âsurile preventive ╚Öi asigur─âtorii dispuse ├«n cauz─â.

Fa╚Ť─â de St─ânescu Ion Adrian ╚Öi S─âvulescu Andrei, procurorii anticorup╚Ťie au dispus solu╚Ťia clas─ârii.

Facem precizarea c─â aceast─â etap─â a procesului penal reprezint─â, conform Codului de procedur─â penal─â, finalizarea anchetei penale ╚Öi trimiterea rechizitoriului la instan╚Ť─â spre judecare, situa╚Ťie care nu poate s─â ├«nfr├óng─â principiul prezum╚Ťiei de nevinov─â╚Ťie