FB_IMG_1502629855520
Anchete DNA

DNA-TEL DRUM/Clanul lui DADDY, trimis in Judecata/Fraudare FE si alte socoteli­čĆç

paut-spital 27 decembrie 2017
Nr. 1276/VIII/3

COMUNICAT

├Än cauza mediatizat─â prin comunicatele┬ánr. 828/VIII/3┬ádin 18 august 2017 ╚Öi┬ánr 1154/VIII/3┬ádin 11 decembrie 2017, procurorii din cadrul Direc╚Ťiei Na╚Ťionale Anticorup╚Ťie ÔÇô Sec╚Ťia de combatere a infrac╚Ťiunilor asimilate infrac╚Ťiunilor de corup╚Ťie, au dispus trimiterea ├«n judecat─â, ├«n stare de libertate, a urm─âtorilor inculpa╚Ťi:

–┬áS.C. TEL DRUM SA, persoana juridic─â
–┬áPITI╚ś PETRE ╚Öi VI╚śAN MIRCEA, reprezentan╚Ťi ai S.C. TEL DRUM SA,

fiecare pentru s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunii de folosire sau prezentare cu rea-credin╚Ť─â de documente ori declara╚Ťii false, inexacte sau incomplete, dac─â fapta are ca rezultat ob╚Ťinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecin╚Ťe deosebit de grave

–┬áS.C. WFA IMPEX SRL, persoana juridic─â
–┬áION FLORIAN, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL,
–┬áNEDA FLOREA, reprezentant al S.C. TEL DRUM SA,

fiecare pentru complicitate la s─âv├ór╚Öirea infrac╚Ťiunii de folosire sau prezentare cu rea-credin╚Ť─â de documente ori declara╚Ťii false, inexacte sau incomplete, dac─â fapta are ca rezultat ob╚Ťinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecin╚Ťe deosebit de grave

├Än rechizitoriul ├«ntocmit, procurorii au re╚Ťinut urm─âtoarea stare de fapt:
├Än anul 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercial─â TEL DRUM SA ├«n cadrul programului ÔÇ×Cre╚Öterea Competitivit─â╚Ťii EconomiceÔÇŁ, finan╚Ťat din fonduri europene. ├Än cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma s─â achizi╚Ťioneze o ÔÇ×sta╚Ťie mobil─â de mixturi asfaltice pentru cre╚Öterea competitivit─â╚Ťii economice a SC TEL DRUM SAÔÇŁ.

Proiectul trebuia implementat până la data de 31 decembrie 2015.
La data de 2 septembrie 2015, Tel Drum SA a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anun╚Ťul de achizi╚Ťie de bunuri (sta╚Ťia mobil─â), iar ├«n urma derul─ârii etapelor din procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri a fost declarat─â c├ó╚Ötig─âtoare firma WFA Impex SRL.

După depunerea cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

├Än rechizitoriu se arat─â c─â, ├«n cadrul proiectului finan╚Ťat din bani europeni, reprezentan╚Ťii Tel Drum SA, inculpa╚Ťii Vi╚Öan Mircea, Petre Piti╚Ö ╚Öi Neda Florea ╚Öi reprezentantul WFA Impex SRL, inculpatul Ion Florian, au ├«nc─âlcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare ╚Öi, pe de alt─â parte, au ├«ntocmit documente care atestau fapte ╚Öi ├«mprejur─âri nereale (documente utilizate ulterior ├«n ob╚Ťinerea fondurilor nerambursabile) ├«n sensul c─â:

– au simulat procedura de atribuire, reprezentan╚Ťii Tel Drum SA fiind ├«n realitate cei care au negociat pre╚Ťul ╚Öi condi╚Ťiile achizi╚Ťiei utilajului de la firma furnizoare, ├«n timp ce WFA Impex SRL a fost doar un interpus scriptic ├«n procedur─â; aceast─â societate nu avea nici experien╚Ťa ╚Öi nici capacitatea de a furniza utilajul ├«n mod independent
– au dat firmei WFA Impex SRL informa╚Ťiile privind derularea proiectului, condi╚Ťiile de participare ╚Öi documenta╚Ťia tehnic─â ├«nainte de publicarea anun╚Ťului de cerere de oferte, prin aceasta elimin├ónd caracterul concuren╚Ťial al procedurii de atribuire
– au ├«ntocmit ╚Öi au depus declara╚Ťii privind lipsa conflictului de interese ├«ntre reprezentan╚Ťii beneficiarului ╚Öi ofertant de╚Öi WFA Impex SRL era ├«ntr-o situa╚Ťie de afiliere cu Tel Drum SA iar ├«ntre Petre Piti╚Ö, Neda Florea ╚Öi Ion Florian era at├ót o rela╚Ťie profesional─â c├ót ╚Öi una personal─â, WFA Impex SRL func╚Ťion├ónd ca o societate satelit pentru Tel Drum SA
– au m─ârit ├«n mod nejustificat valoarea devizului general depus de WFA Impex SRL, Tel Drum SA fiind de acord s─â achite suma de 200.000 lei f─âr─â TVA pentru amenajarea terenului de╚Öi terenul era deja amenajat ╚Öi cimentat, suma de 560.000 lei pentru montaj asisten╚Ť─â pentru montaj (desi acesta se f─âcea sub ├«ndrumarea furnizorului principal ╚Öi cu muncitorii de la Tel Drum SA) ╚Öi suma de 871.840 lei pentru cheltuieli diverse ╚Öi neprev─âzute
– au ├«ntocmit procesele verbale cu privire la derularea procedurii de atribuire ╚Öi nota justificativ─â de atribuire cunosc├ónd c─â procesul de atribuire este simulat ╚Öi c─â ├«n cauz─â exist─â un conflict de interese care ar fi dus la eliminarea ofertantului WFA Impex SRL din procedura de achizi╚Ťie; procesele verbale respective au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare
– au ├«ntocmit procesele verbale de predare-primire, recep╚Ťie ╚Öi punere ├«n func╚Ťiune, consemn├ónd aspect nereale ├«n cuprinsul acestora, de╚Öi la momentul ├«ntocmirii documentelor utilajul nu era complet montat ╚Öi nici nu era pus ├«n func╚Ťiune; procesele verbale au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare
– au ├«ntocmit, semnat ╚Öi depus cererea de rambursare din data de 9 februarie 2016 ├«n care este precizat─â, ├«n mod nereal, perioada 15.09.2015-31.12.2015 ca perioad─â de referin╚Ť─â pentru finalizarea proiectului ╚Öi faptul c─â regulile privind ajutorul de stat, achizi╚Ťiile publice, protec╚Ťia mediului ╚Öi egalit─â╚Ťii de ╚Öanse au fost respectate
– au ├«ntocmit raportul final al proiectului, pentru perioada de referin╚Ť─â 23.12.2015-09.02.2016 ├«n care se precizeaz─â, ├«n mod nereal, c─â beneficiarul a realizat toate activit─â╚Ťile prev─âzute a fi realizate prin proiect cu respectarea clauzelor prev─âzute ├«n contractul de finan╚Ťare ╚Öi sunt men╚Ťionate ca justificative procesele verbale de predare-primire ╚Öi punere ├«n func╚Ťiune a sta╚Ťiei

Documentele cu con╚Ťinut nereal (cererea de rambursare, raportul final al proiectului, procesele verbale de predare-primire, de punere ├«n func╚Ťiune a sta╚Ťiei mobile, de recep╚Ťie, declara╚Ťia privind lipsa conflictului de interese ├«n cadrul procedurii de achizi╚Ťie) au fost completate ╚Öi semnate de reprezentantul legal al beneficiarului Piti╚Ö Petre ╚Öi de directorul de proiect Vi╚Öan Mircea ╚Öi Ion Florian, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL.
Aceste documente cu con╚Ťinut nereal au fost ulterior utilizate pentru acordarea sumei de 4.849.375 lei cu titlu de cheltuial─â eligibil─â nerambursabil─â (din fonduri europene ╚Öi din bugetul na╚Ťional), sum─â ob╚Ťinut─â pe nedrept de Tel Drum SA.
Practic, procedura prin care TEL DRUM SA a achizi╚Ťionat sta╚Ťia mobil─â de preparare mixturi asfaltice a fost una simulat─â. Ofertantul c├ó╚Ötig─âtor – firma WFA IMPEX SRL- este o firm─â care are o rela╚Ťie de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind interpus─â ├«ntre furnizorul utilajului ╚Öi beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial pre╚Ťul de achizi╚Ťie a utilajului ╚Öi, pe cale de consecin╚Ť─â, de a majora suma nerambursabil─â ob╚Ťinut─â de TEL DRUM SA

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene s-a constituit parte civil─â ├«n cauz─â cu suma de cu suma de 4.849.375 lei reprezent├ónd cheltuiala eligibil─â nerambursabil─â.

├Än vederea recuper─ârii sumei de bani ob╚Ťinute ├«n mod injust, procurorii au instituit m─âsuri asigur─âtorii asupra bunurilor mobile ╚Öi imobile apar╚Ťin├ónd inculpa╚Ťilor persoane fizice Ion Florian, Piti╚Ö Petre, Neda Florea, Vi╚Öan Mircea p├ón─â la concuren╚Ťa sumei reprezent├ónd valoarea fondurilor europene ob╚Ťinute injust.

De asemenea, au fost instituite m─âsuri asigur─âtorii asupra bunurilor mobile ╚Öi imobile apar╚Ťin├ónd inculpa╚Ťilor persoane juridice TEL DRUM SA ╚Öi WFA IMPEX SRL, p├ón─â la concuren╚Ťa sumei reprezent├ónd valoarea fondurilor europene ob╚Ťinute injust.

Dosarul are la baz─â o sesizare a Oficiului Na╚Ťional de Prevenire ╚Öi Combatere a Sp─âl─ârii Banilor ├«nregistrat─â la data de 16 mai 2017.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucure╚Öti, cu propunere de a se men╚Ťine m─âsurile asigur─âtorii dispuse ├«n cauz─â.

Facem precizarea c─â aceast─â etap─â a procesului penal reprezint─â, conform Codului de procedur─â penal─â, finalizarea anchetei penale ╚Öi trimiterea rechizitoriului la instan╚Ť─â spre judecare, situa╚Ťie care nu poate s─â ├«nfr├óng─â principiul prezum╚Ťiei de nevinov─â╚Ťie